横領に関する質問8

質問1

総務経理の部署で8年ほど勤務していますが、従業員の親睦会の積立金60万ほどと、従業員持株会の積立金120万ほどを横領使い込みをしてしまいました。私の業務の負担が大きいためこの度、会社側が社員を一名採用してくれまして先ずは親睦会のことから、やってもらおうといってくれました。上司に話をしなければいけないと思いますが、やはり一般的には逮捕されるものでしょうか。

 

回答

金額が金額ですから、逮捕の可能性もあるとはいえます。ただ、弁護士を入れたうえで適切に謝罪をしていけば、逮捕は回避できる可能性はあるかと思います。まずは来所の上でご相談ください。【杉浦智彦】

 

質問2

働いていたスーパーで内引きが見つかり、自宅待機しています。

会社から事情聴取を受け、持ち出し商品リストや謝罪文も提出しました。持ち出し商品はどれくらいか自分でも把握できていませんが、分かる限り書きました。金額は調べていると言われたので弁済できておりません。

警察にはまだ被害届が出ていないと思われます。警察には行っていません。

会社が大きいため、どんな処分になるのか気が気じゃありません。

今メンタルクリニックに通っています。ADHD と診断され薬を処方してもらい飲んでいます。診断書を頂き会社にも提出しました。

私はどうなってしまうのでしょうか?

今回、初犯で今まで警察にお世話になったこともありません。

 

回答

横領など従業員の不祥事については、会社によって対応が異なります。

まずは会社からの連絡を待ってください。しっかりと謝罪して、誠実に対応してください。【石﨑冬貴】

 

質問3

バイト先のお金を何回か盗ってしまいました。まだ被害届けは出ていません。

他の事務所では、自分で謝り、示談に持っていった方が良いと言われました。

どうしたらよいでしょうか?

 

回答

反省と恐怖心が強いようでしたら、来所の上ご相談ください。

基本的には謝罪と示談ということで間違いありませんが、もう少し詳しいお話を聞かないとなんとも言えません。

お力になれるかもしれませんので、ご検討ください。【下田和宏】

 

質問4

叔父が会社で横領し、処分保留のまま自宅待機になっています。 会社から『こちらから連絡するまで連絡はしないように』と言われ、会社支給のPC、タブレットを押収されています。 こちらとしては、分かる範囲の申告書(日時、金額)と全額返金の準備をして待機しています。 いつになるか分からない会社からの連絡を待った方が良いのか、こちらから謝罪や返金の旨を伝える書面を送付した方が良いのか、第三者に間に入ってもらった方が良いのか。 どうしたら良いのでしょうか。

 

回答

正直、状況によると思います。その叔父さんにとって、何が一番優先して守りたいのかというところによっても、取るべき行動は変わります。現時点でかなり深刻な状況だと思いますので、お近くの刑事事件に強い法律事務所に行って相談してもらうよう促すべきだと思います。【杉浦智彦】

 

質問5

ある施設に入っているお店でアルバイトをしています。

そこでお金を盗っていた人がいて、その人はお店と和解し終わったのですが、その人と仲良かった私も疑われ、精神的に苦痛になりアルバイトをやめようと思ったのですが、店長に引き止められ続け、辞めさせてくれませんでした。その結果、辞めさせられるしかないと衝動的な考えで、お店のお金を盗りました。バレなければ後日返しに行くつもりでしたが、施設側の防犯カメラで発見され、店長から連絡が来ました。

その時盗ったお金は返し、他の日に少額盗った分も後日返しにいく約束をしています。

ですが私が申告した以外にレジ金にズレがあり、それも私が疑われています。

もちろんやってはいけないことをしているので、ある程度の罰は受ける覚悟ですが、どれくらいの罪になるのでしょうか?成人していても、親にまで連絡が行くのでしょうか?

逮捕されたりするのでしょうか? このお店ではお金を盗ったことがある人が多いのですが、証拠がある私だけが罪に問われるのでしょうか?

 

回答

疑われている金額によって、刑罰の重さも変わるでしょう。お伺いする限り、事態は相当良くない状況だと思います。

お近くの法律事務所に早めに相談してもらうべきでしょう。【杉浦智彦】

 

質問6

結果的に1500万横領して、全額を退職金で返済する事になり諭旨解雇になりました。接待費が足りず、私費と国内空出張で賄つている時に、お客様への贈収賄も証明できずに、全部被りました!組織ぐるみの贈収賄で、争っても良かったのですが、自分ケジメでやめました。3年で、1500万になり、確定申告で重加算税が来ると思ってますが、いくらになりますでしょうか?税務署に相談した方が良いでしょうか?それとも税理士さんでしょうか?

 

回答

具体的事情がよくわかりませんが、税務署及び税理士さんなどにご相談されると良いかと思います【佐山洸二郎】

 

質問7

会社のお金を横領をしてしまいました。総額で70万円程になります。横領が発覚し即日46万ほどは返金し、残りの金額は後日支払うことになりました。代表取締役と話をしたところ、「損害賠償金+店をたたむ金額合わせて500万~1000万円支払ってもらうから、覚悟してね。」と言われました。この場合やはり全額支払わないといけないのでしょうか。

 

回答

払えないものは払えないと回答し、変な合意書や念書などの署名捺印は拒否すべきです。

それでもしつこいようなら正式に弁護士にご相談ください。【山村暢彦】

 

質問8

会社から業務上横領をしてしまいました。金額は500万円になります。捜査中の為、捜査終了次第の出頭になります。 横領した500万円の返金をしたいと考えています。

1、相手との話はどう行えばよいか?示談交渉のタイミングなど

2、元金だけではなく追加で払う必要があるか?相手側の費用など

3、弁護士に依頼する場合の費用など?

4、示談の場合書面は必要か?またどのような内容になるか?

 

回答

1、相手との話はどう行えばよいか?示談交渉のタイミングなど 金額に争いがないのであれば一刻も早く弁済してください 2、元金だけではなく追加で払う必要があるか?相手側の費用など 相手次第なので、まずは相手と話すことが重要です 3、弁護士に依頼する場合の費用など? 弊事務所の場合は、着手金で40万円、報酬金で40万円になります。 4、示談の場合書面は必要か?またどのような内容になるか?  

必ず書面を作成してください。刑事処分を望まないという内容も必要です。【石﨑冬貴】

 

質問9

コンビニのアルバイトで、廃棄じゃない商品を廃棄にして食べてしまいました。店長には謝ってゆるしていただいたのですが、その後の給料の件でトラブルがおき私はアルバイトをやめたいと言ったのですが、店長がオーナーが給料を監視していると言われてオーナーと直接話した際、勝手に廃棄にして食べてしまっていたことについて、業務上横領で被害届だしてもいいんやで?と言われてしまいその後オーナーと話してその件は許していただいたのですが、オーナーにそのかわりバイトに出来る限り入って誠意を仕事でみせてと言われ、私自身罪悪感で働いてる時も家にいる時もやってしまったことにとても罪悪感でとても辛くバイトをやめたいのですが、この場合もう一度謝罪、弁償してやめるといって訴えられたらどうなってしまいますか?

 

回答

謝罪をして弁償をすれば、訴えられる可能性は低いと思います。【下田和宏】

 

質問10

2年ほど前に退社した会社より、業務上横領があったとの事で、弁護士事務所に来るように通知が来ました。 内容としては、通帳を店舗名と同じ名前で勝手に作り、そこに振り込ませて横領したという事です。 当初、クラブチームとして店舗名のチームを作り、そこで練習会などで着用するウェアなど、利益が出ない物を、その口座に振り込んでもらい、その口座から支払いをしようと考えて、個人的に作成したのですが、チームを作る事は出来なかった為、お客様から振込み口座として、請求書に記載しており使っていました。 経理はいたのですが、別の会社の経理をやりつつ片手間でやっていた為、お客様からの振込みがあった事など、リアルタイムでわからなかった事もあり、自分で作った口座に振り込んでもらい、引き出してレジに移す作業をしばらくしていました。しかし、そのうち知人などに物を販売する際に、私自身が卸値で店から購入し、知人に販売しその口座に振り込んで貰い、利益を得るといった事を何度か行った事があります。退社後もその口座は、時々見ていて、私の販売した物ではなく、入金など確認された場合は、会社の口座に振り込んでいました。

 

回答

まずは真摯に謝罪し、最低でも全額の被害弁償をすべきかと思います。

その上で、被害届の提出を思いとどまってもらうなどのお話をされると良いかと思います。【佐山洸二郎】

 

質問11

母が、私の娘が産まれた頃から私名義の口座に、月に1万円の入金をしててくれました。娘が10歳になった時に、同じ銀行で娘の口座を作り、そちらに移す手続きをしました。その後は手をつけないで保管していました。 それから6年後、ふと気になって通帳を見てみたら、私の通帳の最後は、お支払いの欄に1153000と記載されており、娘の通帳には新規0と記載されているだけでした。日付、取扱店番号、同じです。 同一銀行の口座間移動なので、行員さんに任せてやってもらっており、通帳を確認したかどうかは、はっきり覚えてないのですが、現金で持ち帰ってないので、娘の口座に入っているはずなのですが。これって横領ですか?

 

回答

業務ミスの可能性もありますから、まずは銀行に問い合わせの上、警察に相談すれば良いと思います。【山村暢彦】

 

質問12

主人が会社の集金したお金を横領したとのことで、懲戒解雇されました。 主人の話によると、始まりは集金したお金を経理に渡した際に先月分が未納だと言われ、勝手な判断で先月分に充てたことから始まったそうです。(9月分を集金したが、経理には8月分として処理してもらった) その後、集金の度に前月分のものとして入金を続け、自転車操業のような形になったそうです。 主人は遣い込んだ覚えはないそうですが、どんどん金額に誤差が生じ、最終的に150万円が合わなくなってしまったそうです。会社からは、全額弁済と懲戒解雇を言い渡されました。分割での弁済をさせてほしいと伝えましたが、会社からは遣い込みを疑われており、遣い込みの理由が分からない以上は分割での弁済は認めないと言われています。また、本当に遣い込んでいないのであれば、弁護士に相談すればいいと言われています。遣い込みの証拠もなければ、遣い込んでいない証拠もありませんが、この場合どのように対応したら良いのでしょうか?

 

回答

類似案件をしたことがありますが、弁護士を介入させないと、会社のいうままに事件が進行することもあります。

なすべき対応は、まず弁護士に相談することだと思います。【杉浦智彦】

 

質問13

子供会の母たちの集まりで年長者が一人で勝手に会長でも会計でもないのに資料や通帳を握り行事の度に全てを仕切っていて役員も勝手に決め周りの母たちは怖くて誰も何も言わず言いなりになっているとの相談を受けました。規約も勝手に作り、自分の都合でコロコロとかえるそうです。しかも公務員で保育士をしている人です。 年度末が近づき、今まで長い間の会費の残高が7万円ほどあるから小学生となぜか中学生のいる家庭で(自分の子供が今度は中学生になるから)山分けするからと言い出した様で困って相談に来ました。私は当事者ではなくその場に居合わせれば強く言えますが相談をされた身でどのような対処で対応したらいいのか、また人を巻き込んだ横領になるのではと思い相談させて頂きました。

 

回答

刑事事件の横領として考えるのは難しそうです。利用名目が妥当かどうか議論する余地があるものだからです。

【山村暢彦】

 

質問14

不動産の売買仲介をしているものです。お客様に渡すはずの手付金2件130万を使い込んでしまいました。会社には言っていません。明後日には必要なのですが、どうしようもできません。上司に報告しようと思います。

 

回答

業務上横領ですから、すぐに会社の方に相談すべきでしょう。【石﨑冬貴】

 

質問15

店舗運営を委託している店長から売上報告を提出を求めているのですが、昨年一年間の報告も(過去1度も)今年入ってからの報告も再三お願いしても報告してきません。 このような対応に適応できる罰則はありますか? ちなみに契約は特に罰則は書きませんでした。強いて言うならば契約解除と言う形です。 業務委託契約書には売上、経費の報告をするとの文言は記載しております。

 

回答

お店のお金を横領しているなどのことがないと刑事事件として扱うのは難しいかと思います。【下田和宏】

 

質問16

友達がクリニックでパートで働いており、そこの院長が診療報酬の架空請求、水増し請求を繰り返しています。レセプトを作成するのは院長ですが、最後、レセプトをチェックして送信するのは彼女である場合は、バレたときは、彼女も捕まりますか。彼女は院長に不正を辞めるよう何度も諭していますがやらないと約束するもやっていたらしいです。

 

回答

そのことを認識しながらも加担する行為をしていたのでしたら、幇助とみなされる可能性はあります。

不正を指摘していたが、逆らえずに従っていたなどの証拠を残しておくのがよろしいかと思います。【下田和宏】

 

質問17

コンビニで店長しておりますが、レジから6万を盗みました。給料日に返すつもりでしたが、仕事内容、対応に我慢できず、いきなり仕事から逃げてしまい、その後盗んだのがバレました。

再三辞めたいとオーナーに話したのですが、「俺から逃げれると思うなよ。手放さない」と言われ、辞めさせてもらえなかったのでいきなり辞めるしかありませんでした。

オーナーは警察沙汰にしない代わりに辞めずに働いて返せと言いいますが、毎日長時間労働を強いられ、怒鳴られ罵られながら仕事するのはもう精神的に無理です。

なので自分のしてしまった事をオーナーに任せず、自首をして罪を認め、仕事を辞めたいと思ってます。

 

回答

このまま体調を崩すよりはその方がよいでしょうね。6万円を返せば、警察もそこまで強い態度は出れないはずです。

【石﨑冬貴】

 

質問18

義理の母が所属する剣道連盟から、約200万円横領していたと告白されました。

過去5年間、会計役員を務めその間に横領していた、会計監査の際は次年度の予算を流用し帳尻合わせて報告していたと言っています。

今年度で役員退任のため、報告の際帳尻があわなくなるため、不足分を貸してほしいと要求されました。

本人に弁護士に相談する事や連盟に知らせる事を勧めましたが、帳尻合わせて終わりにすると主張しています。

家族としては、隠し通すことへの協力は出来ません。

どのように対応していけばいいのでしょうか。

 

回答

正直に話すのであれば用立てると伝えてはいかがでしょうか。【石﨑冬貴】

 

質問19

一昨年職場を辞めました。勤めている際に職場より無償提供された物品を、先日オークションにて販売致しました。すると、その職場より、商品は貴方に『貸与』したものであり、横領罪に当たるため、今すぐ取り下げ、返品するようにとメールが届きました。
辞める際には、頂いた物品を返却するか確認し、そのまま差し上げます、と回答いただいております。また、当時の契約書を見たところ、貸与とは書いておらず、無償提供と書いてあります。
こう言った場合は、横領罪になるものなのでしょうか。

 

回答

契約書の内容にもよるところではありますが、横領に該当しない可能性も充分あると思います。

ご不安であれば、来所の上でご相談ください。【杉浦智彦】

 

質問20

ATMで定期預金の明細をとったら、2300万の定期をしたのに、1300万しかなく、定期預金明細も取れないので、弁護士さんから取ってもらいました。内容は中途解約、満期解約とか自身覚えのない事で処理されていました。
この件で全銀に聞いたところ、大口1千万からはカウンターで、それ以下はATMでやることになっているので、1千万以下でカウンターで受け付けるのは、おかしいと言われましたが、いつも行員の人がカウンターでやってくれました。
また、なんの手続きも無く、ゴールドカードが送られてきたのでコールセンターに聞いたところ、そのまま使えますから、前のカードは処理してくださいとのこと。
私の待っているカードは2枚目の発行と言われましたが、送られてきたのは1枚のみで、インターネットバンキング取引のカードも受け取っていないので、他の人が…、と思い聞いても即答で使われていないと言われました。

そもそも私に届いていないことに問題があると思いますが、当初からの対応もそんなものです。
弁護士を探して法テラスの事務所に行った時、全銀に相談したらと、連絡先等コピーしてくれたので、電話しました。
全銀に聞いたとき刑事事件だ、といって本社?に言っておくと言ってくれたが、後日電話したら別人となって、とにかく関わりたく無い人になっていた。
定期預金取引明細をとってもらった弁護士さんは、明細を取ると言うことで契約し支払いましたが、定期預金取引明細をとるのに銀行に依頼書を送ってから3ヶ月くらいかかりました。
その弁護士と契約すると、未解決でもかかった費用等が発生する、途中でやめると違約金もかかるとのことで、契約していません。

銀行とのトラブルについての対応はむずかしいでしょうか。

 

回答

なるほど、悩ましいですね。

事件から、相当時間がかかってしまっているので、真実を発見することは、相当難しいように思います。【杉浦智彦】

 

質問21

昨年、退職後に会社のお金を横領したことが発覚し、1年以内に全額返済で一旦和解したものの、払える目処がないまま間も無く弁済期限が来てしまいます。
一度に全額は難しいので、分割返済したいが、会社側が納得するかどうか分からないので、助けて頂きたい。

 

回答

それは大変ですね!弁護士費用はかかりますが、弁護士を関与させた方がよい案件だとは思います。

まずは、来所の上でご相談ください。【杉浦智彦】

 

質問22

取引先に偽造領収書を渡し、頂いた現金を着服、自社には売上計上なしです。代金分の工事は私が合間時間に施工し、取引先にキックバック等横領協力はありません。取引先は工事は完了しているし、まさか私が着服してるなど知りません。

私に対しては横領罪が適応されるのは当然ですが、何も知らない取引先に何かペナルティはあるのでしょうか?

 

回答

取引先が何も知らないのであれば、ペナルティはありません。【下田和宏】

 

質問23

任期満了で仕事を辞めました。
監査も終わりましたが、栄養士の方が残高を見たくて会計簿を見たらしく、物資の二重引き落としを発覚されました
聞きたいからと校長先生から連絡あり、また行ってません
あまり覚えてはいませんが、引き出したのは確かです
金額は20万もないと思います
正直に引き出し使ってしまったことを言った方が良いでしょうか?
また、学校内でこの件を止めてもらうことは出来ますか?

 

回答

素直に話して、弁済の方向で話してください。
学校側の判断にはなりますが、大ごとにはしないで対応してくれる可能性があります。【下田和宏】

 

質問24

パチンコ玉勤務の主人が勤務中に横領していた事が発覚しました。手口も悪質のようでお客様に換金所に行ってもらいお金を受け取ったり、自分で換金所に行ってお金に換えていました。妻の私も過去に主人に頼まれ換金所に行った事もあります。その時は横領した物とは思いもせず、気にせずしてしまいました。
先日、会社で横領が発覚し、現在自宅謹慎中です。一度家族で謝罪に伺いましたが、お客様も巻き込んでいること、本人にも反省の気持ちがないように見える、また4年近くに渡り繰り返しており、記憶が曖昧で矛盾点があり、金額も本人が自覚しているだけでも50万ほどあります。

会社側は調査の上、連絡しますとの事ですが被害届や告訴された場合、主人は拘留されますか?
横領額についてはまだ調査中との事で弁済や賠償金についての具体的な話はまだしていません。

 

回答

逮捕、勾留可能性も十分あり得ますが、一般的には横領事件は捜査機関側も立件しづらいものです。

被害弁償を行うことができるのであれば、弁護士に相談の上、示談の方向に持っていくのが安心かと思います。

【山村暢彦】

 

質問25

主人が会社のお金を400万程横領したことが突如朝6時半に会社の社長さんらが自宅に来て事情をきき知りました。主人は新規事業をする予定で会社を辞めると言っていたのですが会社側はやめさせてくれず、不思議に思っていたらこうゆう事態になっていました。
当然、主人は懲戒解雇となり、今月のお給料や交通費立替分も差し押さえられ、携帯電話、印鑑、通帳、口座、など会社側が預かって調べるからと預かり同意書を書くように言われて描きました。
会社側からはキッズ携帯など持たされGPSで居場所特定できるようにもされています。
そして携帯電話を取られているのに月々の支払いをするのは心苦しいだろうと証拠品にもなるのでと、会社側から携帯電話を譲渡して欲しいと言われました。
警察でもないのに会社側はどこまできるのでしょうか…

会社側に全面協力する旨伝えそれ返済する意思も伝えていますが、(すべて手書きで会社側の指示で契約書みたいなのも夫婦で書かされています)
まだ横領した金額 、交友関係など不明なので調べているとのことで、警察へは被害総額や証拠(携帯電話)をわかり次第警察に被害届を出すそうです。
一括では払いきれれば示談はあるかもしれませんねと会社側は言っていましたが払うお金もなく、突如給料も差し押さえられてしまったので小さい息子を抱える身としてはとても厳しく毎月の支払いだけが滞納となっています。
今後、主人はどうなるのでしょうか、被害届を会社側が提出したら警察はどこまで動くのでしょうか?家宅捜索などあるのでしょうか…

回答

横領したことが本当であれば家宅捜索などもありえます

ただ、横領は証明も難しいですから、かなり時間もかかるのではないでしょうか
とりあえず新しい仕事をみつけて働き、あとは状況をみて対応していくほかありません【石﨑冬貴】
 

質問26

会社のお金を盗んでパチンコや生活費に使ったと幹部に言ったら一旦その時は保留になって数日後また幹部が店にきてその後の仕事頑張り次第で警察を呼ぶと言われてその日は終わりました?自分でも盗んだお金の金額を把握してなく昨日、幹部がきて盗んだお金を調べたら1年半でだいぶな金額で、来月に本社へ幹部一人と話しあいなんですが、もしかしたら警察呼ばれるか?クビになるのか?

回答

警察を呼ばれたうえで、会社は解雇となる可能性が高いと思います。
詳しい事情を聞かないとアドバイスできませんので、ご不安でしたら来所の上、有料でのご相談いただければと思います。【下田和宏】

 

質問27

就業規則違反になりました。
内容は:携帯で始業、終業時間を打刻出来るのですが、地元の駅より長年打刻を行なっており、その間は誰からも注意を受けてなかったので、大丈夫かと思って打刻していました。

最近、総務に呼ばれ、打刻位置(GPSで打刻位置が分かる)がおかしいと言われ、ありのままを話ました。
移動時間は勤務時間ではないから、横領と言われ損害賠償を求められています。
会社からは、降格処分も受け更に損害賠償金を支払う念書にサインさせられました。
退職したいのですが、家族もいる事と家のローン
カードローン+損害賠償金が幾らになるのかで、退職出来ません。
仕事をしていても、周りの目が気になり、精神的にもかなり辛い状況に陥っています。

 

回答

まずは金額を特定してみましょう。
金額に合意ができれば、とりあえず今後の方針が立てられるはずです。【石﨑冬貴】

 

質問28

置き忘れられたロレックス製の腕時計を置かれていたホテルの部屋から持ち出し、3日後に交番に届けた結果、その1日前に持ち主が被害届を出していたようで、警察署に呼び出され、現在は在宅捜査を受けています。持ち主と示談は必要でしょうか?必要な場合、示談金はいくら必要になりますか?

 

回答

時計を返しているのであれば、基本的に示談は必要ありませんが、
被害者の方がそれで納得されないようでしたら、迷惑料としていくらかの示談をした方がよろしいかと思います。

【下田和宏】

 

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