詐欺に関する質問(2020年9月17日~)

質問40

友人が3件の特殊詐欺で起訴され、懲役の判決が出ました。

計3件のうち2件は既に示談が成立しており、1件は一切の関わりを否認しています。

示談成立ができない現状では、控訴しても執行猶予を貰える可能性は無いのでしょうか?

 

回答

示談というのが単純に民事上の示談なのか、刑事処分を求めないという内容もついているのかによって異なります。

また全体の金額も重要です。

少なくとも、状況が変わらなければ、控訴しても結論はほとんど変わりません。

控訴しつつ、もう一件についての示談にチャレンジするほかないと思います。【石﨑冬貴】

 

質問1

20代のフリーターです。先日、郵便ポストに自分宛に持続化給付金配布されましたとの書類が投函されていたのですが、申請した心当たりも覚えも一切ありません。

口座もしばらく使っていない口座で、てっきり家の何処かにしまい込んでおいたと思っていたのですが、何処を探しても見当たらなく、ネットバンキングからログインしてみたところ、自分の知らない間に100万円が配布され、全額抜かれていました。

どうしたらいいでしょうか?

 

回答

全く心当たりがないのでしたら、すぐに警察に相談して、犯人や原因を捜査してもらうべきかと思います。【佐山洸二郎】

 

質問2

持続化給付金を知人から誘われ、不正に受け取ってしまった場合、どのような対処をすればよろしいでしょうか?

 

回答

まずは直ちに返金の申請をすべきです。

どうしてもご不安であれば、弁護士に依頼の上、警察への自首も同時に進めた方が安全です。【佐山洸二郎】

 

質問3

持続化給付金詐欺に引っかかってしまいました。

100万が突然自分の口座に入り、その後40万を税理士へ、紹介者へ30万を渡し、手元には30万だけ残っております。詐欺だと気づき返金の手続き中ではありますが、損した70万を満額ではなくてもなんとか取り返したいです。

税理士と紹介者の身元はわかっていますが何かいい方法はないでしょうか?

 

回答

法律的には、「不法原因給付」と呼ばれるものになり、残念ながら裁判等で請求できません。

できることは、その人達の告発の意図を含め、警察に出頭することだと思います。【杉浦智彦】

 

質問4

出張に行っていた彼を、詐欺の関係で逮捕したと警察から連絡がありました。記事によると詐欺の受け子として逮捕されたようです。

同棲していた私の家を家宅捜索することと、私の事情聴取を警察から頼まれています。

コロナの関係もあり、私も資金がなくどうしていいかも分からないのですが、何かできることはありますでしょうか?

 

回答

おそらく、国選弁護の弁護士の先生がついているかと思います。

(なお、特殊詐欺の受け子の場合、時折、暴力団関係の弁護士が就任した形にして、国選弁護を外す活動をすることがあります。その場合、その暴力団関係の弁護士は、組織を護ることしかしないので、その人の弁護活動は基本的に行いません)

【杉浦智彦】

 

質問5

指南役に、不正受給を行わされてしまいました。コールセンター、警察の方にも相談、返還手続きを行いましたが、その後特に呼び出しがなく、とても不安です」。

警察の方には悪質性は感じられないと言われたのですが、返還後に起訴されたりしますか?

 

回答

すでに全ての手を打っているのであれば、あとは捜査の進展に任せるほかありません。

いずれにせよ、いきなり逮捕されることはないと思います。【石﨑冬貴】

 

質問6

先輩から給付金がほしいかと聞かれて、前払いで手数料として何度か振り込み、計15万を振込ました。口座を作り、名前や住所、去年の大まかの年収を伝え、口座のカードをその先輩に渡しました。

別の口座に振り込むと言われ、口座を教えましたが、振り込まれると言われた日になっても振り込まれませんでした。

15万円を返してもらおうとしているのですが、私も自首はしたほうがいいのでしょうか?

また、自首というのは必ずしも弁護士は必要なのでしょうか?

 

回答

そもそも詐欺ではないでしょうか。

自首というよりも、詐欺にあったということで警察に相談してください。【石﨑冬貴】

 

質問7

10年前に借金をし、今までずっと待ってもらっていました。

返済するつもりがなかったとみなし、詐欺罪と当然ですが一括返済を求められました。

それと同時に、かなり強引に借りたことで「貸した時に恫喝されたから恫喝罪」だ、と言われました。

この場合、恫喝罪が成立するとして、10年経過した今、刑事事件としては時効なのでしょうか?それとも、借金の返済のりとの関わりで時効停止などなのでしょうか?

これまで連絡は取り合い、住所も互いに知っております。

 

回答

お金を取得している場合は恫喝ではなく恐喝罪になります。

詐欺罪も恐喝罪も公訴時効は7年ですので、すでに刑事事件としては時効です。

民事でも10年で時効です。ただ、待ってもらう際に、支払う意思があるというようなことを書面で残している場合には、債務を承認したとみなされ、時効が完成していない可能性があります。【下田和宏】

 

質問8

バイトの社長に誘われ、不正受給をしてしまいました。友人二人を紹介し、紹介料20万円ずつも受け取ってしまいました。

紹介した2人のうち1人が自首したことを本人から聞き、私も怖くなり自首しました。

紹介料は友人に返し、持続化給付金の返還コールセンターにも連絡し、今はハガキを待っています。

前科はありませんが、中学生の頃、援助交際で取り調べを1回受けたことあります。ほかは補導暦などなにもないです。

これから取り調べを受けたあと、逮捕される可能性はありますか?

 

回答

返金をして自首もしていれば、逮捕まではされる可能性はほぼありません。

ただ、中小企業庁が本腰をいれて詐欺として扱う方針になれば、今後、捜査が厳しくなる可能性はあります。【下田和宏】

 

質問9

持続化給付金の不正受給で自首をして、在宅捜査となりました。

検察への送致が100万の返還期日より先になると、起訴になるのでしょうか?

家族には言えなくて100万の工面が難しく、困っています。

 

回答

その可能性もありますが、いまのところでは、警察がそもそも事件として取り扱っているのかが不明です。

送致されるかどうかはまだわかりませんが、できるだけ早く100万円を返還された方がよろしいかと思います。

【下田和宏】

 

質問10

大学生の息子が持続化給付金詐欺をしました。罪や逮捕の報道に驚き、給付金は返還し、後日自首しました。

そこで警察より連絡があり、私にも初めて知らされました。

本人が罪を償うのは当然として、親として何かできることがあるのでしょうか?

 

回答

持続化給付金の不正受給に関しては、自首と返金をすることが重要ですので、すでにそれらをしているのであれば、やれることはやれていると思います。

もし追加でやることがあるとすれば、次に警察から何かしらの動きがあってからでもよいかと思います。【下田和宏】

 

質問11

交際相手のクレジットカードの番号を盗み見て、インターネットショッピングやアプリ内課金アイテムなどの買い物をしてしまいました。

交際相手に露見し、どのサイトでどのカードを使ったかを相手に伝えました。

第三者盗用にあたるため、カード会社からの補償が認められなかった場合には、刑事告訴・民事請求という流れで進めるとのことです。

返済の意志と謝罪は伝えたものの、学生の身分もあってどのように返済したらいいかも途方に暮れています。

 

回答

まずは使用した全額を交際相手様に返し、真摯に謝罪していくしかありません。

それが出来ない場合、刑事では窃盗や詐欺、民事での損害賠償義務は免れないと思います。【佐山洸二郎】

 

質問12

副業でメンズエステにて業務委託で働いており、開業届も未届で確定申告も出していませんでした。

健全なメンズエステなので風俗関係ではありません。エステにかかる経費も差っ引いてのお給料を手渡しでもらっていました。

一応、エステのセラピストは申請可能ということで確認は取れたので、税理士さんを通して持続化給付金の申請をしたのですが、コロナの関係もあり辞めてしまっており、後々になって不正とみなされた時に働いてたことの証明が難しいです。働き先の契約書なども紙自体が無いのですが、その場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

回答

税理士の先生を通して申請されたとのことですので、専門家が給付要件を満たしていると判断したのであり、不正受給に該当する可能性は低いと考えます。

就労していたことの証明が必要となれば、就業先に、過去の給与支払明細を発行するように依頼するとよいでしょう。

いかなる場合に不正受給となり得るのかについては、中小企業庁に問い合わせて公式見解を伺うのが最も間違いがありません。【越田洋介】

 

質問13

1年程前に、無料クーポンの不正使用をしてしまいました。会員登録特典で1人1回のみ使用できるアルバム作成無料クーポンで4冊も作ってしまいました。

1年経ちますが、今後逮捕される可能性はあるでしょうか?

また注文した会社に話をして、今からでも料金を支払うことは可能でしょうか?

その場合、会社から通報なども考えられるでしょうか?

 

回答

1年前であれば今になって警察が動くことは考えにくいでしょう。

今後はしないでください。【下田和宏】

 

質問14

家賃支援給付金を受給し、自身の申請が詐欺や虚偽ではないかと思い、ご相談させていただくことにいたしました。

申請時、契約書が自動更新となっていたため、現在も契約していることを確認する書面の添付も求められました。しかしながら、大家と一向に連絡が取れず、申請期限がギリギリであったことから、自身で代筆する形で書面を完成させ、提出してしまいました。

最近になり、申請前に大家が亡くなっていたことを知り、そもそもの申請が誤りだと考えました。

しかしながら、家賃は口座に振込で毎月払っており、申請額に関しては適正に申告、受給しています。

自主返還を考えておりますが、そもそも存在しない方の名前を書面に代筆してしまい、申請をしたことは、詐欺や虚偽になり、立件の可能性は高いでしょうか?

また、申請作業を自身では行う環境がなかったため、電子申請を知人に修正も含め、何回も依頼しています。

知人も立件される可能性は高いでしょうか?

 

回答

有印私文書偽造、行使罪と詐欺罪が成立します。

ご友人の犯罪該当性をふくめ、早めに法律事務所に行って相談してもらった方がよいでしょう。【杉浦智彦】

 

質問15

収益の移転防止に関する法律違反で、現在、在宅の警察による取り調べは終わり、検察庁の取り調べ待ちです。

お金欲しさにTwitterで知り合った男にキャッシュカード4枚を渡してしまいました。

男からはお金の渡し方を電話で説明を受け、口座開設し、送って欲しいと言われました。私は他人にあげる目的では口座開設はしていませんし、返ってくると言われていたので私が使う目的で開設しましたが、開設しすぐに送ってしまった為、銀行を騙す目的があったのでは無いかと疑われるのは当たり前だと思っています。

この部分を刑事さんは無理やり調書上では打ち消してくれました。

ですが、検察庁ではもしかしたら聞かれるかもしれない。もし、言い方を間違えると詐欺罪にもなると言われました。

もちろん事実を話すつもりですが、不安でたまりません。今回が初犯になります。

犯罪をしてしまい、私のキャッシュカードが特殊詐欺に使われていたようです。

刑事さんからはおそらく罰金刑だろうと言われましたが、刑務所にいれられることは本当にないでしょうか?

どう乗り切ればよいでしょうか?

 

回答

言い方ひとつで罪名が大きく変わってしまう可能性は低いですが、やはり警察で話したとおりに、検事にも話すべきです。

一般論としては、初犯であれば刑務所(実刑)となる可能性は低いです。【佐山洸二郎】

 

質問16

LINE掲示板から追加した女性と何回か画像で見せ合いしてしまいました。女性の方は退室してしまってもう連絡した内容が残っていません。拡散はしないと言っていたのですが、拡散されてしまうでしょうか?

見せ合いした際の画像に自分の個人情報が写ってしまっていました。相手から脅迫などはありませんが、逮捕や事件に発展しますでしょうか?

 

回答

相手が18歳未満でなければ、事件に発展することは考えにくいです。

拡散されるかどうかは相手次第なので、なんともいえません。【越田洋介】

 

質問17

20代です。出会い系サイトハッピーメールで知り合った相手と性行為目的で会ったのですが、いわゆる援デリ業者なのか、ホテルに入り、手で抜いただけで色々検査が必要だから、今日中返すからと10万円渡せと言われました。

その時点で詐欺だとは思ったのですが、払わないと訴えると言われ、怖くて渡してしまいました。

その後別の場所で待っててと言われ、結局今日は行けないから別の日に渡すと言われました。

自分が渡してしまったのがいけないのですが、もう取り戻す方法はないのでしょうか?

 

回答

相手方を特定する必要もありますし、相手にお金がなければ返してもらうのは難しいところがあると思います。

【杉浦智彦】

 

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