詐欺に関する質問12

質問1

父が知人より勧誘されて、 英国の会社のサービスに会員登録し、仮想通貨move(MTC)と、クーポンを約800万円分、投資購入していると、先日知りました。

父親はインターネットも使えない、仮想通貨も分かっていない為、家族が勧誘してきた知人に連絡をして解約を訴えましたが、金融庁、国際ライセンスを取得、今放すともったいない、半年待ったほうがいいと、一切返金に応じようとしません。

問題なのは、会員登録には本人名義で口座開設しなければいけないはずで、父はお金を預けただけなので、父のお金で本人名義で投資されたか、本当に投資されたかも確認出来ない状態です。

会員専用のネットページを見つけたので、ログインする為の情報を聞くと、教えられないと言われました。

父親には、元金は必ず保証すると約束したようで、権利収入やお金が増えるばかりの話で、リスクについては一切説明がありません。証拠の領収証(勧誘者名義)や手書きの説明のような資料を父が持っていました。
連鎖販売取引において違法性を問えますか?

問題の会社は、ペーパーカンパニーで、本当は日本人がやっているマルチ商法、仮想通貨Move(MTC)は、金融庁に無登録のようですが、過去に訴えなどないのでしょうか?

ネット上で調べると、都合の悪い過去の情報が一切削除されています。
2017年に集団起訴や個人的に裁判をするなどの書き込みから、その後が一切分かりません。

高齢の為、家族が代理で勧誘者を詐欺罪、横領罪などで告訴できますか?

 

回答

ご懸念のように詐欺の可能性があります。
ただ、実際に本当に運用している場合には詐欺に問えないケースもあり、実際に警察のほうでも捜査してもらう必要がありますので、まずはお近くの警察署へご相談いただくことをお勧めいたします。【下田和宏】

 

質問2

騙してるつもりはなかったのですが友達の親からお金を出してもらってました。友達がいいよと言うので甘えてました。それがバレてしまいました。多額の為訴えるとの事です。どうしたらいいか分かりません

 

回答

騙しているという意識がなくても、刑法上は詐欺罪にあたる可能性は十分にあります。
具体的事情次第ですが、まずは相手の方に謝罪に、出来るだけお金が返せないかどうか試して下さい。【佐山洸二郎】

 

質問3

20代の息子が特殊詐欺の受け子と勧誘で逮捕拘留中、一件は起訴されました。

よくしてくださる国選弁護人を、今から私選でお願いするのは難しいでしょうか?

接見禁止解除もしてくれましたが、距離があり、やはり私選を優先するのは当然ですが、思うように動けません。

実家暮らしで子や他の親族に手紙のやり取り、逮捕を知られたくないのですが、局留めや別れた夫の住所に送ってもらうのは無理でしょうか?

 

回答

その先生から、別の私選の先生に変更するということであれば、原則としては可能なはずです。
(その場合、もちろん弊所にご依頼いただくことも可能です。)
まずは、その先生とよく話し合ってみて下さい。【佐山洸二郎】

 

質問4

会社で副業の疑いが発生しました。
円満退職を希望していますが、進め方をご相談したくご連絡しました。

 

回答

副業発覚にて円満退職を希望とのご相談のほう承知いたしました。

ただ、副業に関しては、就業規則と業態等によっても判断が変わってきます。
また、「円満退職」ということですが、従業員側案件としては、退職金、(あれば)残業代請求の問題も生じる可能性があります。

以上のように、端的に流れや見通しをご説明できる状況ではなく、今後弊所でのご相談を希望ということであれば、有料相談へと進んでいただきたく思います。

よろしくお願いいたします。【山村暢彦】

 

質問5

希望する中古車を探してもらうため、車をオークション売却代行してもらい、数十万円万円になったと言われました。
とりあえず頭金で100万円あればとの事で、残金を渡しました。

すると、良い車の相談が来ており、200万円で即決交渉すると言われたので、追加で100万円預けました。

先方と交渉が長くまとまらなかったようで、別の新車を買ったので返金してほしいと言ったところ、入院中に金庫盗難に遭って、金無いと言われたそうです。

1年たっても返金されず、その都度催促して、2年半で戻ってきたのは35万円のみです。

口約束のみで、踏み倒されそうです。

 

回答

ご相談のような状況であれば、公正証書といった相手が支払わない場合には、強制執行できる文書を作成して備えるほかないと思います。
現在口約束のみということですと、少なくとも金銭支払いの契約書を作成することは必須でしょう。【山村暢彦】

 

質問6

詐欺をしていないのに詐欺扱いになりました。詐欺で実刑になりました、控訴します、私選弁護士を入れても刑は軽くなりますか?

 

回答

事案によりますが、一般論として、一審判決を覆すのはかなり難しいと言えます。
まずは具体的な相談を行うことをお勧めします。【石﨑冬貴】

 

質問7

主人の両親がスナックで働いており、入る際そこのオーナーにお金を貸しているのですが返してくれません。

また毎月のお給料も払ってもらえず、話し合いたいと言ってもオーナーの兄が都合が悪くなったというばかりで、話すら応じてもらえていません。

このような場合は、詐欺で訴えることはできますか?

また、直接関わりのない子供の私たちが、オーナーのお家に話に行くことは可能でしょうか?

 

回答

借りたお金を返さないというだけですと、詐欺には該当しません。まずは民事事件としてよく話してみてください。
代理ということでやり取りするくらいであれば問題ないでしょう。【石﨑冬貴】

 

質問8

お金に困ってサイトを閲覧していたところ、口座売買でお金が頂ける事を知り、売買の申し込みをしました。

メールでの返信があり、まず身分証明書(写真付住基カード)と口座の写メを送って下さいとの事で送りました。

次に銀行のカードと通帳を郵送で送って下さいと言われたのですが、そこで不安になり、口座売買の事を調べたら犯罪だということに気付き、キャンセルして送りませんでした。念のためすぐに口座を停止しました。

この場合、逮捕されるのでしょうか?

身分証明書を写メで送っていますのでこちらを犯罪に使われる事はありますか?

 

回答

実際に口座を使われなければ大丈夫だと思います。
ただ、重大な犯罪ですから、今後は絶対にしないでください。【石﨑冬貴】

 

質問9

ヤミ金融から借りる際、自分名義の口座に入金してもらいました。振込相手の方は名前も知らない方でした。

ネットでいろいろと調べると「客振(きゃくふり)」の可能性が浮上してきました。
他のヤミ金融被害者の方が、ヤミ金対応業者の指示で、私の口座に私の分の借入金を振込みした可能性があります。

警察や銀行に、私自身もヤミ金のメンバーとしてみられ、捜査や口座凍結、逮捕されてしまうのでしょうか?

 

回答

犯罪収益移転防止法違反の可能性があります。

来訪での相談は、1時間10800円です。予約の上で来所いただければと思います。【杉浦智彦】

 

質問10

私は詐欺罪で逮捕、起訴され、執行猶予付きの判決を受けました。

被害者に対する示談書通りの返済が中々出来ておらず、被害者からも催促されております。

このまま計画通りに返済出来ない場合、私は再度逮捕されるのでしょうか?

 

回答

民事の損害賠償が継続できないことが、直ちに刑事上の「逮捕」という行為につながるわけではありません。

ただ、示談の約束通りの履行ができないなら民事裁判などを起こされる可能性もありますので、できる限り誠実に弁済する他ないでしょう。【山村暢彦】

 

質問11

風で飛んできた物が、車と当たる事故がありました。私は車を運転していた友人の隣に乗っていました。

その後、物の所有者側の保険会社から対応され、代車の支給と、通院費等を受けたようです。

休業損害も請求していたのですが、友人は期間内も他のアルバイトに出勤しており、私はそのことをちゃんと説明するか、請求を取り下げたほうがいいんじゃないかと説得しました。

そちらは取り下げたようで、最終的には通院費の一部を貰った段階で示談をしたそうです。

私は何度か代車の車内で、体調不良が出たフリをして診断書ももらったら、だとか、休業損害もらったらと発言を友人にしてしまった可能性があります。

ただ、本当に症状がないなら、嘘になるからやめておくべきだよとも、伝えていた記憶もありますが、私の発言のせいでオーバーに訴えたのではと不安です。

この会話の音声が出てきた場合、本人が本当に体調不良だったと主張しても、友人や私は犯罪になってしまうでしょうか?

事故状況についても、もしかすると友人に対してオーバーに説明するよう会話をしていた可能性もあります。

その後、友人がどのような説明をしたかはわかりませんが、私のせいで言うことを変えてしまっていた場合、犯罪になるでしょうか?

 

回答

拝見した限り、積極的に働きかけたわけではなさそうですし、状況的にもこれから刑事事件になることはないと思います。
今後は慎重に行動してください。【石﨑冬貴】
 

質問12

美容室で働いてる者です。数年前にお店の売上数十万円を横領してしまいました。
その後オーナーとの示談が成立し、月々の返済計画書を作成し、10万までは返済しました。
完全歩合制の業務委託の美容室で働いてる為、毎月の収入にバラつきがあります。
オーナーは返せる時で良いと言ってくれていたんですが、年々収入が減っていき、返すどころか生活もままならなくなってきました。
また、離婚して養育費も払っているので、それで返済が滞ってると言うのもあります。
オーナーに転職して返済していきたいと話したところ、それだったら警察に言うと言われてしまいました。
返済する意思があり、今の職場での収入だと厳しいから転職したいんですが、このままだと逮捕されてしまうんでしょうか?
 

回答

その状況だと、なかなか難しいところかもしれません。

 
先方に対して、たとえば自己破産するということを伝え、謝罪の意思を伝えるという方向で警察への連絡を避けてもらう方法もあるでしょう。【杉浦智彦】
 

質問13

前の会社の上司に誘われて出戻りで前の会社に採用されました。
今は、試用期間が終わり正式採用されました。
自分は、職歴を若干詐称したことと、病気はかんかいしてますが精神疾患を抱
えて採用されたことを黙っていたことが気になっています。
最近与えられた仕事が上手くいかず職歴詐称したことと病気が調べられたので
はと思っています。
前に会社にいた時は仕事は問題なかったのですが今は出来る仕事もあれば上手
く行ってない仕事もあります。
また、病気の可能性もありますが最近自分のラインが監視されている可能性があり警察が監視してるのではと思っています。
知りたいのは、職歴詐称をしたことで刑事事件にあたるのか詐欺罪等にならないかということです。
また、解雇される可能性はあるかどうか。
職歴詐称内容としては、リーダーではないのにプロジェクトのリーダーと書きました。しかし、仕事はリーダーと同等の仕事をしていてその事を転職エージェントに話したらリーダーと書いて問題ないと言われてます。
また、職務経歴書の書き方から5人のリーダーと勘違いされた可能性ありますが面接で一人で仕事を担当したことを話してます。転職エージェントにも一人リーダーと職務経歴書からは読み取れますと言われてます。

 

回答

詐称の程度にもよりますが、詐欺に問われる可能性は低く、解雇まで認めれらる可能性は低いと言えます。【山村暢彦】

 
 

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