詐欺に関する質問12

質問1

高齢の父が、知人より勧誘されて某年に
British glory gateと言う英国の会社でglory gate club TV会員に登録、仮想通貨move(MTC)と、クーポンを745万円分、投資購入しているのが、先月、家族が、知りました。

父親は、インターネットも使えない、仮想通貨も分かっていない為、家族が、勧誘してきた知人に連絡をして解約を訴えましたが、金融庁、国際ライセンスを取得、今、手放すともったいないなどと半年待ったほうがいい、と一切、返金に応じようとしません。

問題なのは、会員登録には、本人名義で口座開設しなければいけないはずで父は、お金を預けただけなので父のお金で本人名義で投資されたか? 本当に投資されたかも確認出来ない状態です。

ネット上で会員専用のページを見つけたのでログインする為の(パスワード、メールアドレス、生年月日)情報を聞くと教えられないと言われました。

父親には、元金は、必ず保証すると約束したようで権利収入やお金が、増えるばかりの話でリスクについては、一切説明が、ありません。
証拠の領収証(勧誘者名義)や手書きの説明のような資料を父が、持っていました。
連鎖販売取引において違法性を問えますか?

契約時には、半年と言う約束から毎回、後、半年、1年と延ばされてきたようで今回、家族にばれて今に至ります。

問題の会社ですが、英国では、なくペーパーカンパニーで本当は、日本人がやっているマルチ商法、
仮想通貨Move(MTC)は、金融庁に無登録のようですが、過去に訴えなどないのでしょうか?

ネット上で調べると都合の悪い過去の情報が、一切削除されています。
2017年に集団起訴や個人的に裁判をするなどの書き込みからその後が、一切分かりません。

高齢の為、家族が、代理で勧誘者を詐欺罪、横領罪などで告訴できますか?

高額な為、いつまでも返金に応じないので困っています。

 

回答

ご懸念のように詐欺の可能性があります。
ただ、実際に本当に運用している場合には詐欺に問えないケースもあり、実際に警察のほうでも捜査してもらう必要がありますので、まずはお近くの警察署へご相談いただくことをお勧めいたします。【下田和宏】

 

質問2

騙してるつもりはなかったのですが友達の親からお金を出してもらってました。友達がいいよと言うので甘えてました。それがバレてしまいました。多額の為訴えるとの事です。どうしたらいいか分かりません

 

回答

騙しているという意識がなくても、刑法上は詐欺罪にあたる可能性は十分にあります。
具体的事情次第ですが、まずは相手の方に謝罪に、出来るだけお金が返せないかどうか試して下さい。【佐山洸二郎】

 

質問3

20代半ばの息子が特殊詐欺の受け子と勧誘で逮捕拘留中、一件は起訴。よくしてくださる国選弁護人を今から私選でお願いするのは難しいでしょうか?距離がありやはり私選を優先するのは当然ですが思うように動けません。
接見禁止解除もしてくれました。が、実家暮らしで子や他の親族に手紙のやり取り、逮捕を知られたくないのですが局留めとか別れた夫の住所に送ってもらうのは無理でしょうか?

 

回答

ご連絡ありがとうございます。
その先生から、別の私選の先生に変更するということであれば、原則としては可能なはずです。
(その場合、もちろん弊所にご依頼いただくことも可能です。)
まずは、その先生とよく話し合ってみて下さい。【佐山洸二郎】

 

質問4

会社で副業の疑いが発生しました。
円満退職を希望していますが進め方をご相談したくご連絡しました。

 

回答

副業発覚にて円満退職を希望とのご相談のほう承知いたしました。

ただ、副業に関しては、就業規則と業態等によっても判断が変わってきます。
また、「円満退職」ということですが、従業員側案件としては、退職金、(あれば)残業代請求の問題も生じる可能性があります。

以上のように、端的に流れや見通しをご説明できる状況ではなく、
今後弊所でのご相談を希望ということであれば、有料相談(1時間1万800円)へと進んでいただきたく思います。

ご相談希望であれば、ご相談希望日時のほうを、複数日程いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。【山村暢彦】

 

質問5

3年前になります。
希望する中古車を探してもらうため
車をオークション売却代行してもらい21万円になったとの事。
とりあえず頭金で100万円あればとの事で79万円振り込み。
良い車の相談が、来ている
200万円で即決交渉する
追加100万円預けた。
先方と、交渉が長くまとまらない。
別の新車を買ったので返金依頼したら入院中に金庫盗難で金無い。
こっち名義で、ローン組んで良いから、(本人、来ない)
1年たっても返さない電話して、
やっと五万円。
数日後、五万円。
半年後、五万円。
また、半年後、五万円。
また、半年後、五万円。
また、半年後、五万円。
また、半年後、五万円。
二年半で35万円のみ、口約束のみで、踏み倒されそうです

回答

ご相談のような状況であれば、公正証書といった相手が支払わない場合には、強制執行できる文書を作成して備えるほかないと思います。
現在口約束のみということですと、少なくとも金銭支払いの契約書を作成することは必須でしょう。【山村暢彦】

 

質問6

詐欺をしていないのに詐欺扱いになりました。詐欺で実刑になりました、控訴します、私選弁護士を入れても刑は軽くなりますか?

回答

事案によりますが、一般論として、一審判決を覆すのはかなり難しいと言えます
まずは具体的な相談を行うことをお勧めします。【石﨑冬貴】

 

質問7

主人の両親がスナックで働いており、入る際そこのオーナーにお金を貸しているのですが返してくれません。また毎月のお給料も払ってもらえず話し合いたいと言っても、オーナーの兄が都合が悪くなったというばかりで話すら応じてもらえていません。
このような場合は、詐欺で訴えることはできますか?
また、直接関わりのない子供の私たちがオーナーのお家に話に行くことは可能でしょうか?
夫から聞いた話で、私自身詳しくわからずに申し訳ありませんが、どうにかしたくて無料ということで相談させていただきました。

 

回答

借りたお金を返さないというだけですと、詐欺には該当しません
まずは民事事件としてよく話してみてください
代理ということでやり取りするくらいであれば問題ないでしょう。【石﨑冬貴】

 

質問8

お金に困ってサイトを閲覧していたところ、口座売買でお金が頂ける事を知り売買の申し込みをしました。メールでの返信があり、まず身分証明書(写真付住基カード)と口座の写メを送って下さいとの事で送りました。
次に銀行のカードと通帳を郵送で送って下さいと言われたのですが、そこで不安になり口座売買の事を調べたら犯罪だということに気付きキャンセルして送りませんでした。
この場合逮捕されるのでしょうか?
念のためすぐに口座を停止しました。
身分証明書を写メで送っていますのでこちらを犯罪に使われる事はありますか?

 

回答

実際に口座を使われなければ大丈夫だと思います
ただ、重大な犯罪ですから、今後は絶対にしないでください。【石﨑冬貴】

 

質問9

「自分の行った行為が犯罪にあたる可能性があると不安に感じている」
先日、どうしてもお金が工面出来ず、
ヤミ金融からお金を借り入れてしまいました。

ヤミ金融からの借入金は自分名義の口座に入金してもらいました。

振込相手の方は名前も知らない方でした。

ネットでいろいろと調べると「客振(きゃくふり)」の可能性が浮上してきました。
「客振」=他のヤミ金融被害者の方がヤミ金対応業者の指示で私の口座に私の分の借入金を振込みした可能性があり、
警察や銀行が私自身もヤミ金融のメンバーとしてみられ捜査し口座凍結や逮捕をする事があるとの事でした。

私自身はヤミ金融から借り入れたつもりでもいつのまにかヤミ金融のメンバーとして取り込まれているというネット記事をみて心配になりお問い合わせをさせていただきました。

 

回答

犯罪収益移転防止法違反の可能性があります。

来訪での相談は、1時間10800円です。予約の上で来所いただければと思います。【杉浦智彦】

 

質問10

私は詐欺罪で2017/1に逮捕、起訴され217/6に懲役3年執行猶予5年の判決を受けました。当時の被害者に対する示談書通りの返済が中々出来ておらず当然被害者からも催促されております。このまま計画通りに返済出来ない場合、私は再度逮捕されるのでしょうか?

 

回答

民事の損害賠償が継続できないことが、直ちに刑事上の「逮捕」という行為につながるわけではありません。

ただ、示談の約束通りの履行ができないなら民事裁判などを起こされる可能性もありますので、できる限り誠実に弁済する他ないでしょう。【山村暢彦】

 

 

 

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